Friday, April 13, 2012

The Government approves his offensive today to fight the fiscal fraud

El Gobierno tiene previsto aprobar hoy en el Consejo de Ministros el plan de fraude fiscal con el que pretende recaudar 8.171 millones de euros este año para aliviar el déficit público. La prohibición de las operaciones en efectivo superiores a 2.500 euros para empresarios y autónomos y la obligación de declarar las cuentas bancarias abiertas en el extranjero son dos de las medidas del programa.

Este plan irá acompañado de [la primera amnistía fiscal aprobada en España desde comienzos de los años noventa][1]. Los defraudadores que saquen a la luz su dinero negro podrán hacerlo pagando como sanción un 10% de lo regularizado.

Una de las medidas del plan contra el fraude avanzadas esta semana por el Gobierno se centra en perseguir los billetes de 500 euros, que suponen un 70% del efectivo en circulación y son los preferidos de la economía sumergida. Así, [los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros][2] en los que intervenga un empresario profesional tendrán que realizarse a partir de ahora mediante tarjeta o con una transferencia bancaria. De lo contrario, los infractores se enfrentarán a una multa del 25% de la cuantía del pago.

No obstante, si una de las partes lo denuncia ante la Agencia Tributaria dentro de los tres meses siguientes al pago, Hacienda no aplicará la sanción a la parte que lo haya comunicado.

Asimismo, tanto pagador como receptor responderán de manera solidaria por la multa del 25% y esta no eximirá de otros delitos que puedan ser detectados, como facturas falsas o rentas no declaradas, entre otras cosas.

La medida está inspirada en las limitaciones para el pago en efectivo vigentes en Italia (1.000 euros) y Francia (3.000 euros para profesionales y 1.500 euros para el abono de salarios), desde 2011 y 2010, respectivamente. Para algunos expertos, España debería fijar el límite también en los 1.000 euros.

Con el plan de lucha contra el fraude, el Gobierno pretende recaudar hasta 8.171 millones en 2012, que ayudarán a cumplir el objetivo de déficit impuesto por Bruselas (5,3% del PIB este año y 3% del PIB en 2013).

Por otra parte, el plan incluirá [la obligación de declarar las cuentas abiertas en el extranjero][3], tanto los titulares, como los beneficiarios o los que tienen poderes para operar con ellas.

Según las directrices del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2012 publicadas en su día por el Gobierno, [la Agencia Tributaria situará en su punto de mira a deportistas y artistas][4], a las importaciones procedentes de Asia y a las operaciones con pago en metálico de elevado importe como objetivos prioritarios dentro de la lucha contra el fraude fiscal.

En concreto, Hacienda explicó que, en el marco de este plan, se hará "especial hincapié" en las conductas fraudulentas que generan "alarma social". En este contexto, perseguirá el empleo de facturas falsas para reducir el pago de impuestos y los "entramados" societarios de los que se sirven profesionales, artistas y deportistas "para deducirse, indebidamente, sus gastos particulares".

Dentro de la economía sumergida, los planes de Hacienda priorizan también las emisiones de facturas falsas irregulares, en especial, de los contribuyentes que tributen en régimen de estimación objetiva, así como los tramos de fraude de IVA en operaciones intracomunitarias.

El plan contempla también prestar especial atención al comercio electrónico, con la finalidad de realizar un análisis de los flujos financieros y reales de las empresas que operen en este sector y detectar ventas ocultas no declaradas.

 

[1]: http://economia.elpais.com/economia/2012/03/30/actualidad/1333111096_251883.html
[2]: http://economia.elpais.com/economia/2012/04/11/actualidad/1334135866_300066.html
[3]: http://economia.elpais.com/economia/2012/04/12/actualidad/1334228061_016737.html
[4]: http://economia.elpais.com/economia/2012/03/01/actualidad/1330599676_740230.html

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